アンチマネーローンダリングシステム
アンチマネーローンダリングシステムの概要
アンチマネーローンダリングシステムは、金融機関がマネーロンダリングやテロ資金供与を未然に防止するためのソリューションです。このシステムは、リスクベースのモニタリング、フィルタリング、スクリーニング機能を提供し、疑わしい取引を迅速に検出し報告します。また、AML規制への適合を支援します。
アンチマネーローンダリングシステム 解説ページ
アンチマネーローンダリングシステムの解説は、以下のページを参照ください。
アンチマネーローンダリングシステムの製品・サービス一覧
特定先リスト照合システム
フィルタリングでは、あいまい照合、実質的支配者の管理および一括照合を実施。本人確認記録のDB化、外為受付時のチェックなど、関連機能を含めて総合的にサポートします。スクリーニングでは、既存顧客および実質的支配者の日次差分あいまい照合機能をご提供します。
アンチマネーロンダリングソリューション
今日の脅威は流動的で急速に変化しています。NICE Actimizeの統合型アンチマネーロンダリング（AML）プラットフォームでは、単一の顧客リスク統合ビューで顧客ライフサイクルのリスク管理を真に実現することにより貴社を保護しながら、貴社のプログラムを常に規制コンプライアンスに準拠した最新の状態に保...
AMLExpress
AMLXpressはAML規制に対応するためのソリューションです。AMLXpressが提供する要注意人物と疑わし取引のモニタリング機能、疑わし取引の割り振り、及びレポート自動生成などの機能を活用して、AMLコンプライアンスに掛かる費用と手間を最小化できます。
SP RISK SEARCH
SP RISK SEARCHは、当社独自・国内最大級の反社データベースを軸とした、ネガティブチェックのトータル・プラットフォームです。Quickスクリーニング・システム（QSS）、新聞記事検索、インターネット風評検索機能、海外コンプライアンスチェック。
BankSavior
「BankSavior（バンクセイバー）」は、マネーロンダリング、振り込め詐欺、キャッシュカード偽造・盗難など、金融機関を取り巻くあらゆる金融犯罪を検知・防止するモニタリングソリューションです。
AML事務受託サービス
金融庁ガイドラインに準拠したIT（モニタリング/フィルタリング）を含めた体制整備を早急に図りたい。過大な投資は回避したい。ITを導入してもきちんと運用できるか心配。バックオフィスの人材も不足している。
異常取引モニタリングシステム
全顧客のモニタリング観点（被害者、犯罪利用、外為不正）でリスクを評価。顧客・口座の動きの特徴を集約したプロファイルDBを作成。リスク評価、プロファイルを利用したリスクベースモニタリングを実現。検知結果の判定管理、顧客・口座ごとに検知除外を指定可能。
FATCAXpress
FATCAExpressは、外国口座税務コンプライアンス法に対応するためのコンプライアンス・ソリューションであり、外国金融口座管理に関する申告の基準管理、申告対象となる顧客の管理、報告書の生成と発送、FATCA対応のためのプロセス管理など必要な機能を提 供しています。
Splunk Cloud Platform
統合された強力なストリーミング、サーチ、機械学習。最新のストリーミング機能と機械学習機能を活用できます。エッジからその先まで、あらゆるタイプのデータをリアルタイムでサーチして、問題を検出、防止できます。
マネー・ローンダリング対策（AML）サービス
NECは、AI等の先端技術や長年金融インフラを支えてきたノウハウを集結し、AMLの高度化を支援することで、金融業界の安心・安全な発展に貢献します。
