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金融庁は、金融機関等におけるマネー・ローンダリング（マネロン）およびテロ資金供与対策の有効性検証に関する論点とプラクティスを整理したディスカッション・ペーパーを公表した。これは、金融機関が自社のマネロン対策の有効性を理解し、合理的かつ客観的に説明できるよう支援することを目的としている。

SASとNeteriumは、新しいクラウドベースのリアルタイムウォッチリストスクリーニングシステムを発表した。このシステムは誤検出を65%削減し、金融機関のAML/CFT対応を強化するという。AI技術を活用し、金融犯罪リスクを効果的に管理する。

イオン銀行は金融庁から、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与管理態勢改善のための業務改善命令を受けた。これを受け、同行は改善委員会を設置し、指導のもとで態勢強化に取り組む。